\n \n A Polícia Federal (PF) encerrou nesta terça-feira (7) a\n investigação sobre as fraudes no banco PanAmericano após a constatação de\n prejuízos de cerca de R$ 4 bilhões.\n \n O banco PanAmericano pertencia ao Grupo Silvio Santos e foi\n vendido para o BTG Pactual, de André Esteves.\n \n O inquérito foi iniciado em dezembro de 2010. Ao longo da\n investigação, foram indiciadas 22 pessoas pela prática dos crimes de formação\n de quadrilha, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, “caixa dois” e crimes\n financeiros, entre elas o ex-presidente do Grupo Silvio Santos, Luiz Sandoval.\n \n Outros seis ex-diretores do banco e dois executivos do Grupo\n Silvio Santos foram indiciados pela prática dos crimes de gestão fraudulenta e\n “caixa dois”.\n \n Cinco pessoas identificadas pela PF como “laranjas” foram\n indiciadas pelo crime de formação de quadrilha.\n \n Caso condenados, as penas podem chegar a trinta e um anos de\n prisão.\n \n A pedido da PF, a Justiça Federal decretou o bloqueio de mais de\n R$ 21 milhões em investimentos dos envolvidos. Além disso, estão indisponíveis\n 29 imóveis pertencentes aos indiciados e três embarcações.\n \n Histórico\n \n O rombo surgiu porque o banco teria vendido partes de sua carteira\n de crédito (empréstimos feitos) a outros bancos, sem dar baixa disso na sua\n contabilidade. Era como se contasse com um dinheiro que não existia mais.\n \n Além disso, também há suspeita de golpe nos cartões de crédito.\n Quando um cliente pagava só parte da fatura, esse valor financiado era\n aumentado. A parte excedente seria desviada.\n \n Também há indícios de fraudes na aplicação de CDB, que pagaria\n taxas muito acima das do mercado.\n \n A quebra do banco só foi evitada após o Grupo Silvio Santos\n assumir integralmente a responsabilidade pelo problema e oferecer os seus bens\n para conseguir um empréstimo nesse valor junto ao Fundo Garantidor de Crédito.\n \n Como o fundo é uma entidade privada, não houve utilização de\n recursos públicos. O comando do banco foi trocado e passou a ser feita uma\n investigação para apurar se houver crime e quem foram os beneficiados.\n \n \n \n